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Citibank et al. v. Beihai Yuneng Technology Development Co., Ltd. et al (appeal from dispute over a letter of credit fraud)
花旗银行(CITIBANK)等与北海宇能科技发展有限公司等信用证欺诈纠纷上诉案
【法宝引证码】
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Citibank et al. v. Beihai Yuneng Technology Development Co., Ltd. et al (appeal from dispute over a letter of credit fraud)
(appeal from dispute over a letter of credit fraud)
花旗银行(CITIBANK)等与北海宇能科技发展有限公司等信用证欺诈纠纷上诉案
[Key Terms]
a letter of credit fraud ; suspension of the payment ; termination of the payment
[核心术语]
信用证欺诈;中止支付;终止支付
[Disputed Issues]
How is a determination to be made upon the letter of credit fraud? If there is a letter of credit fraud, under what circumstances a people’s court should not make a ruling on suspending the payment or make a judgment on terminating the payment under the letter of credit?
[争议焦点]
1.哪些情形可认定为信用证欺诈?存在信用证欺诈的,何种情形下,法院不应当裁定中止支付或者判决终止支付信用证项下款项?
[Case Summary]

Under Article 8 of the Provisions of the Supreme People's Court on Some Issues Concerning the Trial of Cases of Disputes over Letter of Credit under any of the following circumstances the letter of credit fraud shall be determined: (1) the beneficiary counterfeits any documents or submits any documents containing false information; (2)the beneficiary maliciously refuses to deliver the goods or delivers goods of no value; (3)the beneficiary submits any false documents by colluding with the applicant or a third party and there isn't any true basic transaction; or (4)other circumstances of letter of credit fraud. Therefore if any of the said circumstances occurs the letter of credit fraud shall be determined. In addition pursuant to Article 10 of the Provisions of the Supreme People's Court on Some Issues Concerning the Trial of Cases of Disputes over Letter of Credit...
[案例要旨]
《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第八条规定了构成信用证欺诈的情形包括受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据;受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值;受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据而没有真实的基础交易;以及其他进行信用证欺诈的情形。据此发生上述情形...
Full-text omitted. 花旗银行(CITIBANK)等与北海宇能科技发展有限公司等信用证欺诈纠纷上诉案
 最高人民法院
 民事裁定书
 (2014)民申字第823号
 再审申请人(一审第三人、二审上诉人):花旗银行(CITIBANK,N.A.)。
 代表人:NaveedSultan。
 委托代理人:金赛波,北京市通商律师事务所律师。
 委托代理人:苑超,北京市通商律师事务所律师。
 被申请人(一审原告、二审被上诉人):北海宇能科技发展有限公司。
 法定代表人:陈丽娜。
 委托代理人:陈霞,黑龙江美盛泰富律师事务所律师。
 委托代理人:常英姿,黑龙江美盛泰富律师事务所律师。
 被申请人(一审第三人):中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行。
 代表人:杨展鹏。
 委托代理人:韦晓蔚。
 委托代理人:宿健颖。
 被申请人(一审第三人):中国银行股份有限公司北海分行。
 代表人:苏建华。
 委托代理人:苏珊珊。
 委托代理人:何海璇。
 一审被告(二审上诉人):美国宇能科技集团(USAUNIVERSALPOWER,INC.)。
 代表人:吴振海(BillWu)。
 再审申请人花旗银行因与被申请人北海宇能科技发展有限公司(以下简称北海宇能)、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行(以下简称中国银行广西分行)、中国银行股份有限公司北海分行(以下简称中国银行北海分行)以及一审被告美国宇能科技集团(以下简称美国宇能)信用证欺诈纠纷一案,不服广西壮族自治区高级人民法院(2013)桂民四终字第40号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。
 花旗银行向本院申请再审称:1、二审判决对于美国宇能存在信用证欺诈行为的认定缺乏证据证明。北海宇能与美国宇能之间签订并履行的是2010年5月6日合同,美国宇能已经实际发货至北海港。二审判决认定案涉基础合同是2010年6月15日合同、美国宇能恶意不交付货物有误。2、中国银行广西分行在到单通知和SWIFT电文中对案涉信用证进行了承兑,二审判决认定中国银行广西分行不存在承兑行为有误。3、花旗银行是善意并已经支付对价的第三人,应受法律保护,二审判决认定花旗银行不是善意第三人有误。4、二审判决未对一审法院应北海宇能申请发出的信用证止付令违反法定程序问题作出认定。综上,请求依法对本案进行再审。
 北海宇能提交书面意见称:1、北海宇能与美国宇能签订的2010年6月15日合同系案涉信用证项下的基础交易合同,该合同已经为双方实际履行且经生效仲裁裁决和本案一、二审判决所确认。2、二审判决以美国宇能故意提交记载内容虚假的单据及恶意不交付货物的行为认定其构成信用证欺诈,有充分的事实和法律依据。3、花旗银行不是善意第三人,本案不存在信用证欺诈例外的例外情形,二审判决终止支付信用证项下款项是正确的。请求驳回美国宇能的再审申请。
 中国银行广西分行提交书面意见称:1、二审判决认定美国宇能存在信用证欺诈证据确实、充分。案涉信用证项下的基础合同是2010年6月15日合同,美国宇能提供虚假提单和恶意不交货行为构成信用证欺诈。2、花旗银行对受益人美国宇能融资不属于信用证项下应受法律保护的善意情形。中国银行广西分行在案涉信用证项下没有承兑行为,案涉信用证除开证行外没有其他指定银行,中国银行广西分行到期付款责任针对的是受益人美国宇能,没有义务向第三人付款。3、二审判决生效后,案涉信用证已经作闭卷处理,开证行的付款责任已经解除,北海宇能的保证金亦已退回。请求驳回美国宇能的再审申请。
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